Atrapan a hispana por presuntamente depositar 33 cheques falsos en Ocean Bank
Publicado el 14/06/2024 a las 22:39
- Belkis Mora Suárez arrestada fraude.
- Falsificación cheques en Ocean Bank.
- Policía investiga cómplice fraude bancario.
Por fraude y falsificación de cheques arrestaron a la hispana Belkis Mora Suárez.
Esto luego de que depositara, a través de cajeros automáticos y depósitos electrónicos, 33 cheques fraudulentos, en una sucursal de Ocean Bank, Hialeah, Florida.
Según las autoridades, la cubana de 59 abrió una cuenta bancaria y en menos de tres días ya registraba depósitos en cheques falsos, llegando a retirar por cajero casi 9.000 dólares de las transacciones fraudulentas.
El último retiro de efectivo lo registró la entidad financiera en enero de 2022 y desde ese momento se abrió una investigación contra la hispana.
PASÓ MESES SIN ENFRENTAR LA JUSTICIA
Primeramente, la gerencia de Ocean Bank se comunicó con Mora Suárez, quien figuraba como la titular de la cuenta.
Según los registros del banco, la clienta alegó que su sobrino había hurtado su chequera y que se acercaría a la entidad para aclarar la situación.
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En vista de que Mora Suárez no se presentó al banco ni respondió ninguna otra llamada ni ningún otro correo, la gerencia de Ocean Bank denunció el fraude ante el Departamento de Policía de Hialeah.
Dos años y cinco meses estuvo la policía tras la pista de la hispana sin hallar rastros de su paradero.
En ese periodo, los oficiales descubrieron que Mora Suárez no actuó sola y empezaron a buscar a su presunto cómplice.
En enero de 2023, los oficiales de Hialeah arrestaron a Omar García Toro, quien -según el reporte policial- posee un amplio historial en actos fraudulentos.
El detenido dió la dirección de la cubana, pero cuando los agentes llegaron ya no estaba.
Pasaron meses antes de que los oficiales ubicaran a la sospechosa en una residencia de Miami Gardens.
Fue arresta y compareció en corte por falsificación de cheques, hurto en tercer grado y esquema organizado de fraude.
Ocean Bank recuperó 5,970.69 y actualmente enfrenta una pérdida de 2,967.81 dólares.
Mientras que a Mora mantenerse alejada de esa entidad financiera.
El juez de fianza le ordenó permanecer en la cárcel del Condado de Miami-Dade hasta que cancele una multa de 9.000 dólares.
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