Venezolanos son acusados de robar 800,000 dólares en cheques de ayuda
Publicado el 02/06/2021 a las 17:06
- Venezolanos son acusados de robar 800,000 dólares al gobierno estadounidense en cheques de ayuda
- La red de cuatro personas operaba entre el sur de Florida y México
- La acusación establece que hay otros tres venezolanos relacionados a los robos de los cheques que emite el Servicio de Rentas Internas (IRS) desde marzo pasado
Venezolanos son acusados de robar 800,000 dólares al gobierno estadounidense en cheques de ayuda. La red de cuatro personas operaba entre el sur de Florida y México, indicó la agencia de noticias EFE.
El Gobierno de Estados Unidos aprobó la entrega de cheques de estímulo con la idea de ayudar a las familias a sortear las dificultades económicas en medio de la pandemia. Sin embargo, cuatro venezolanos se encargaron de armar una operación que les permitió robar hasta unos 800,000 dólares en ayudas.
Venezolanos son acusados de robar 800,000 dólares en ayudas por pandemia
El primero de los implicados fue identificado como Jesús Felipe Linares Andrade, quien ya se encuentra detenido. El hombre enfrenta cargos por conspiración para robar dinero del Gobierno por medio del robo de identidad, indicó el Miami Herald.
La acusación establece que hay otros tres venezolanos relacionados a los robos de los cheques que emite el Servicio de Rentas Internas (IRS). Sin embargo, las autoridades no identificaron a los demás implicados.
Operación encubierta del FBI
El grupo de venezolanos logró cobrar los cheques en el sur de Florida y en México, utilizando documentos de identidad fraudulentos que contenía información de los beneficiarios de la ayuda económica.
Para detener a los implicados, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) trabajó en una operación encubierta, a través de la que lograron capturar a Linares. El venezolano está en prisión desde mayo y no tiene derecho a fianza, agregó EFE.
La operación encubierta
La investigación del FBI ha transcurrido durante todo el año y en este tiempo los agentes interactuaron con los integrantes de la red. La primera interacción fue en enero en el estacionamiento del centro comercial Aventura Mall, en Miami.
Michael Berger, fiscal federal adjunto, indicó que en esa conversación hablaron sobre cómo cobrar 30 cheques de 1,200 dólares cada uno que pertenecían a beneficiarios con direcciones postales en México. Parte del dinero cobrado por esas ayudas fueron transferidos a Linares a través de Zelle.
Más pistas sobre el caso
En abril hubo otro encuentro en un centro comercial de Doral, también en Miami. En esa oportunidad acordaron que Linares recogería en una casilla postal un paquete con 416 cheques por un valor de cerca de 250,000 dólares, y que los entregaría a los que resultaron ser dos informantes del FBI.
También en abril, Linares coordinó la entrega de 34,476 dólares en «dinero lavado» de los pagos de estímulo con los dos informantes. También negociaron una nueva transacción de 226 cheques más por un valor de cerca de 135.000 dólares.
NO CULPABLE
El acusado también entregaba los documentos de identidad para cobrar los cheques. En su red de robo, solían utilizar copias de licencias de conducir, algunas de Florida, con los nombres de los beneficiarios de los cheques de ayuda.
Jesús Felipe Linares Andrade, hasta ahora el único arrestado en el caso, decidió declararse inocente de los cargos que se le imputan. Venezolanos son acusados de robar 800,000 dólares en cheques de ayuda.
